- 银行业金融机构拒绝或者阻碍非现场监管，提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的，由银监会责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款。（ ）
- 洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。（ ）
- 在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样的，由公安机关处十五日以下拘留、一万元以下罚款。（ ）
- 银监会的接管决定应当载明下列哪些内容？（ ）
- 1984年1月1日起，中国人民银行所承担的工商信贷和储蓄业务职能移交至中国工商银行，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，标志着我国开始实行与商品经济发展相适应的中央银行体系。（ ）
- 财政部在出现严重的财政赤字时，可以直接调用人民币发行基金来弥补财政赤字。（ ）
- 下列关于商业银行的接管与终止的说法，正确的是（ ）。
- 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
- 按照《商业银行法》的规定，下列做法或说法中错误的有（ ）。
- 金融业的统计、调查、分析和预测不属于中国人民银行的职责。（ ）
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（ ）。
- 下列关于商业银行的性质和业务的说法，正确的是（ ）。
- 根据《商业银行法》中的相关规定，商业银行须在下列哪些事项之后才可以将资金同业拆出？（ ）
- 下列关于洗钱的认识，不正确的是（ ）。
- 根据《商业银行法》，下列选项中属于商业银行可以经营的业务的是（ ）。
- 下列属于洗钱的常见方式的是（ ）。
- 下列可以成为借款人主体的有（ ）。
- 中国人民银行为执行货币政策，可以运用下列哪些货币政策工具？（ ）
- 下列关于商业银行存款业务的说法，正确的有（ ）。
- 银监会对银行业金融机构的其他监督管理措施包括（ ）。
- 下列选项中，属于中国人民银行的主要职责的是（ ）。
- 关于商业银行贷款业务，下列说法正确的有（ ）。
- 对违反审慎经营规则的银行业金融机构，银监会可以采取下列哪些措施？（ ）
- 我国《商业银行法》对商业银行金融业务和直接投资的限制包括（ ）。
- 借款人到期不归还担保贷款的，商业银行依法有权（ ）。
- 下列关于银行业监督管理措施中的现场检查的说法正确的是（ ）。
- 下列关于商业银行组织机构的说法，正确的是（ ）。
- 我国商业银行不得在境内进行的业务有（ ）。
- 根据《银行业监督管理法》，对问题银行业金融机构进行处置的方式主要有（ ）。
- 根据《商业银行法》，按照商业银行的业务活动范围不同，我国境内商业银行分为哪两类？（ ）
- 根据2003年12月27日修改的《中国人民银行法》，下列属于中国人民银行职责的有（ ）。
- 银监会负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作，其法定监管目标为（ ）。
- 中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列哪些行为进行检查监督？（ ）
- 商业银行资本充足率（ ）。
- 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，下列属于银行业监管人员违法的行为有（ ）。
- 我国人民币的禁止性规定中规定的禁止行为包括（ ）。
- 《商业银行法》规定，商业银行流动性负债余额与流动性资产余额的比例（ ）。
- 依据法律规定，银监会对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有（ ）。
- 下列选项中，哪些属于中国人民银行可以从事的业务和工作？（ ）
- 商业银行贷款，借款人应当提供担保。商业银行应该对保证人和担保物的情况进行审查，内容不包括（ ）。
- 洗钱的阶段不包括（ ）。
- 下列关于商业银行“三性四自”的经营原则，说法错误的是（ ）。
- 商业银行不得将同业拆入资金用于（ ）。
- 下列不属于商业银行的终止原因的是（ ）。
- 重组是银监会对问题银行业金融机构进行处置的一种方式。对于重组失败的，银监会可以决定终止重组，转由（ ）依法宣告破产。
- 下列有关商业银行贷款的表述不正确的是（ ）。
- 下列有关商业银行业务管理规定的说法中，不正确的是（ ）。
- 银行在解决流动性问题时，非常重要的一点是对流动性风险计提资本要求。（ ）
- 商业银行应当按照（ ）规定的存款上下限范围确定存款利率，并予以公告。
- 当银行发生流动性危机事件时，即使银行具有较为充足的资本，仍然有可能因为流动性问题而破产。（ ）
