- 违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（ ），情节严重的行为。
- 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪的区别主要有（ ）。
- 若要追究挪用单位资金人员的刑事责任，则挪用资金的数额至少要达到（ ）元以上。
- 金融凭证诈骗罪，是指以非法占用为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的（ ）等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为。
- 下列人员中可能构成职务侵占罪的是（ ）。
- 下列关于对违法票据承兑、付款、保证罪的说法，正确的是（ ）。
- 以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，涉嫌构成“贷款诈骗罪”的情形有（ ）。
- 下列关于共同犯罪的说法，正确的是（ ）。
- 下列不属于背信运用受托财产罪中所指的受托财产的是（ ）。
- 任何一种犯罪的成立都必须具备（ ）方面的构成要件。
- 犯罪主体不能由单位构成的金融犯罪有（ ）。
- 下列关于集资诈骗罪的说法错误的是（ ）。
- 下列属于金融诈骗罪的有（ ）。
- 银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的，既可能构成贷款诈骗罪的共犯，也可能构成职务侵占罪或贪污罪的共犯，关键区别在于（ ）。
- 金融机构的工作人员严重不负责任，造成大量外汇被骗购或者逃汇的，应以何种罪论处？（ ）
- 下列属于票据诈骗罪客观方面表现的有（ ）。
- 下列行为人中，（ ）不可能构成贷款诈骗罪的主体。
- 下列所列各项，不属于洗钱罪的上游犯罪的是（ ）。
- 《刑法》规定的主刑有（ ）。
- 盗窃信用卡并使用的，定（ ）。
- 贷款诈骗罪与票据诈骗罪相比，最重要的区别在于主体（ ）。
- 下列属于伪造、变造金融票证的有（ ）。
- 下列关于银行业相关职务犯罪的犯罪主体的说法，错误的是（ ）。
- 甲用乙的名义骗取信用卡，数额较大，下列对其处罚的措施正确的是（ ）。
- 下列关于犯罪的预备、未遂和中止，说法错误的是（ ）。
- 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，该行为构成（ ）。
- 银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（ ）。
- 金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪侵犯的客体是（ ）。
- 我国一家外贸公司与某外商签订了通过票据结算的出口服装合同，到某地银行办理一笔大额银行汇票托收业务，但经银行向有关部门查询后，其所提供的银行汇票纯属伪造。以上这种伪造行为属于（ ）。
- 下列关于非法吸收公众存款罪的说法不正确的是（ ）。
- 甲在家私设银行、钱庄，非法办理存款贷款业务，他这种非法吸收公众存款的行为属于（ ）。
- 在我国，适用刑罚的根本目的是为了（ ）。
- 个人私设银行、钱庄，企事业单位私设银行、储蓄所等，非法办理存款贷款业务属于（ ）。
- 行为人购买假币后使用的，以（ ）从重处罚。
- 甲利用自动存款机，先后三次将手中的假人民币存入银行，数量高达20万余元，则他犯了（ ）。
- 下列关于单位犯罪的说法，不正确的是（ ）。
- 刑法所保护而为犯罪所侵犯的社会主义社会关系是（ ）。
- 下列行为中，（ ）不属于持有、使用假币罪的范畴。
- 某银行会计伙同另一银行出纳员，先后多次从上海等地购回假人民币50万余元，并将其换取真币牟利，他们的行为应（ ）。
- 犯罪的基本特征是（ ）。
- 某企业为了扩展业务规模，要求员工集资入股，后该企业集资200万元，未及分红即被他人告发，该企业的行为（ ）。
- 以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是（ ）。
- 我国刑法的原则不包括（ ）。
- 下列人员中，（ ）不可以成为危害货币管理罪的主体。
- 钱某持盗来的身份证及伪造的空头支票，骗取某音像中心VCD光盘4000张，支票票面金额4万元。对钱某骗取光盘行为的准确定性是（ ）。
- 下列各项罪名中，哪一项不属于金融犯罪？（ ）
- 下列罪名中，个人不能构成犯罪主体的是（ ）。
- 下列行为没有破坏金融管理秩序的是（ ）。
- 下列关于金融犯罪的表述，错误的是（ ）。
- 金融犯罪的客观方面要件，是指能够说明行为主体侵害国家金融管理秩序及其侵害程度，而被《刑法》所规定的构成金融犯罪必须具备的客观方面的事实特征。客观方面要件不包括（ ）。
